Afirma experto de Miami:Fortuna de los Chávez-Frías supera los $2,000 millones

La organización Criminal Justice International Associates (CJIA) de Miami, una firma de reducción de riesgo y análisis global, estimó en un reciente reporte que la fortuna de la familia Chávez Frías en Venezuela “ha amasado una fortuna” similar a la de los hermanos Castro en Cuba.
Según Jerry Brewer, presidente de CJIA, indicó que “la fortuna personal de los hermanos Castro ha sido estimada en su valor combinado en unos $2,000 millones”.
“La famili Chávez-Frías en Venezuela ha amasado una riqueza en escala similar desde la llegada de Chávez a la presidencia en 1999”, dijo Brewer en su análisis publicado en el portal www.cjiusa.org.
Brewer indicó que Cuba está recibiendo unos $5,000 millones al año del Tesoro venezolano y en envois de petróleo y otros recursos.
“Se cree que los grupos criminales bolivarianos organizados dentro de la administración Chávez “han sustraido alrededor de $100,000 millones de cerca de $1 trillón ($1 billón) de ganancias petroleras que Pdvsa ha ganado desde 1999”.

J.J Rendón: Relaciones Uribe-Santos, son muy buenas

Por Ricardo Guanipa d’ Erizans.-El venezolano J.J. Rendón, fue uno de los más cercano colaboradores del presidente electo de Colombia Juan Manuel Santos, confirmó a ImpactoCNA que las relaciones entre Uribe y su ex ministro de Defensa “son muy buenas, como dijo Juan Manuel, quienes pretendan ver alejados a Santos y Uribe, se quedaran con los crespos hechos” aseguró.

El estratega político reveló que Juan Manuel Santos pudo haber ganado en primera vuelta “todos los indicadores estaban a nuestro favor, pero preferimos retirar toda la publicidad días antes ya una victoria arrolladora de Santos pudo haber quedado como poco creíble, por que tan salo semanas antes el profesor Mockus estaba arriba en las encuestas” dijo J.J. Rendón.

En cuanto al uso de campaña sucia “eso fue un invento desde Venezuela, desde la televisora del Estado VTV y el programa La Hojilla, nuestra estrategia estuvo signada por el respeto a los demás candidatos, tan es así, que desde la frontera con Venezuela, salió en una oportunidad una caravana de afectos a Mockus y Chávez, entre otras, que nunca utilizamos para hacer daño alguno” afirmó.

En cuanto al financiamiento de Chávez a la campaña de Antanas Mockus “yo no tengo pruebas de eso, pero si ocurrió, no me extrañaría; el presidente venezolano fue muy crítico del Doctor Santos, a tal punto, que aseguró que si ganaba la presidencia iría a la guerra, pero la realidad es otra” señaló.

Por otra parte Rendón fue crítico de líderes opositores venezolanos “yo he conversado con ellos, pero veo que realmente no existe disciplina dentro de la oposición, cada quien toma sus propias decisiones, eso no puede ser, en la campaña de Juan Manuel trabajamos con millones de personas, pero éramos una sola voz, un solo pensamiento y una estrategia única: El triunfo del candidato. En Venezuela no ocurre eso, cada quien actúa de forma personal, además, yo creo que líderes opositores son más atacados desde la propia fila opositora que desde el propio gobierno” manifestó

Rendón es positivo cuando piensa en un arreglo político entre Colombia y Venezuela “el Doctor Santos hará lo posible para mejorar las relaciones entre los dos países, aquí quien sufre son los pueblos y los empresarios que generan empleos para tener economías sanas.” recordó Rendón.

En cuanto al legado de Álvaro Uribe “soy un admirador del presidente Uribe, siento mucho respeto por él, ha logrado amasar un capital político con más del 70% de popularidad en Colombia. Fíjate, cuando comenzamos hacer campaña por Uribe nos vimos en la necesidad de crear un partido Político y nace la U, por la unidad nacional, la estrategia fue acertada, derrotamos a los dos partidos tradicionales con una nueva organización, gente fresca y joven, dispuesta a trabajar por el país, ahí están los resultados, la U vuelve a ganar la presidencia, creo que esas cosas hay que analizarlas y ponerlas en la práctica en Venezuela” concluyó.

Finalmente, J.J. Rendón, dejó claro, que no trabaja para el gobierno de Santos, aunque estaría dispuesto a colaborar si es requerido, por los momentos, está concentrado en trabajar para otras campañas electorales en América Latina.

Publicado en www.impactocna.com

Angustia, tensión y zozobra vivió Patricia Poleo en Perú

Por Ricardo Guanipa.-CNA-El miércoles 23 de Junio recibo una llamada de Patricia Poleo “Hola Ricky necesito hablar contigo, puedes pasar por la casa hoy” mi respuesta “claro que si” ante la pregunta; pensé “algo está pasando” sin tardar le dije “espérame como a eso de las 3pm”.

Así fue; ahí estaba en la hora establecida; me dice Patricia “necesito que te quedes en la casa desde el lunes 28 de junio hasta el 4 de Julio, voy a Perú y te pido que cuides a Germania esa semana para irme tranquila” mi respuesta “No te preocupes, yo me quedo”

Llegue a mi casa esa noche, pensé mucho “cuidar a Germania, Estaré a la altura del cuidado que la da Patricia, esa madre que se despierta de lunes a viernes en días de escuela a las 6am para hacerle una arepa con diablito y queso blanco, Ay Mama. Pero si es si” pensé.

Llegó otra angustia, otro pensamiento que me hacía sentir incomodo, y le pregunte “Patricia tú crees que ese viaje será seguro. No existe la posibilidad que la Fiscalía haya metido algo en la Interpol. Responde ella “Nada de eso, no existe nada en mi contra”. Respuesta más que suficiente para calmar o bajar mi doble angustia; la primera: Estar a su altura como madre desvivida por Germania; Segundo: Que no le pasara nada si llegara a caer en manos de esbirros de Chávez, Luisa Ortega y el bandido de Flores Trossel, un policía de rolito que solo por ser un cómplice de Chávez llegó hacer Director de lo que fue en otrora la PTJ, hoy mal llamada CICPC.

Llego el lunes 28 de Junio, Patricia salió de casa, rumbo al aeropuerto y me llamo al celular “Ricky voy saliendo, por favor júrame que no vas a dejar ni un minuto sola a Germania, ¿Júramelo? “Chica tranquila, te lo juro, bueno Patricia tú crees que soy loco, como piensas que voy a dejar sola a Germania, anda, quédate tranquila y disfruta tu viaje” le dije.

Salí de mi programa en Telemiani , pero había algo raro que me mantenía angustiado, aun así, pensé en otras cosas, ya había hecho mis reportes para Radio caracas Radio y solo me quedaba actualizar la pagina de ImpactoCNA.com.

Llegue a casa, la ausencia de Patricia se hacía sentir, mucho silencio, no había el ruido del Black Berry o el ring obstinante de un celular, claro, ella no estaba.

Trabaje hasta el cansancio y como a eso de las 11pm me fui a la cama, Germania estaba apoderada del cuarto de Patricia, como siempre, al igual que su madre, laptop en mano. Le di las buenas noches, tape a Petronila y Bartolo, dos Cacatúas por adopción que acepto Patricia y cuatro periquitos que aun no se sus nombre, al igual, guardar en casa a su Gata Pirata y la Quemadita.

Ya profundo en mi sueño, este fue interrumpido a eso de las 12:15AM, Rinnng, veo el celular y dice “José Colina” basto leer el nombre para que comenzara a acelerarse mi corazón “ Aloo, que hubo” respondo para llevar las cosas con calma, y me dice Colina “La Interpol en Perú tiene detenida a Patricia” respondo “ yo sabía esa vaina, que Chávez le echaría una vaina” .

Colina tranquilo y sereno me dice “Hable con Nixon Moreno que está en el aeropuerto, me aviso que la tienen detenida y al parecer le dijeron que la llevarían a un juez, pero mañana (29 de junio) es día de fiesta nacional en Perú, así que habrá que esperar hasta el miércoles (30 de junio) para ver que dice el juez” me dice colina.

Inmediatamente me llama el Capitán de la Marina Mercante Simón Marval “Ricky, Patricia está detenida en Perú, tengo a Nixon en el Black Berry y me pidió que por favor no le digas nada a Germania lo que está pasando. Respondo” tranquilo viejo, como esta ella, Que te dice Nixon” responde ”Mira él está bien preocupado, ya se comunicó con la gente de la Cancillería y el Ministerio del Interior de Perú” me dice Simón.

Me vuelve a llamar Colina y dice “tenemos que estar preparados, vamos a ver qué pasa, pero si la pasan a un Centro de Detención, tenemos que dar una rueda de prensa para informarle al mundo lo que está pasando con Patricia y evitar que se convierta en un trofeo para el régimen de Hugo Chávez, a esa caraja la matan si la envían a Venezuela” concluye Colina; y le digo “voy a llamar a un agente Federal para que sepa lo que está pasando con Patricia, una asilada de Estados Unidos” le respondí.

Entre llamadas y mensajes en correos de voz , entra Germania al cuarto “Tío es mi Mamá , quiere hablar contigo” el anuncio fue como una inyección tranquilizante. Nadie que piensan deportar lo dejan hablar con su familia. Pensé, “Alo, Negra, que está pasando” le pregunte, “ Bueno que esos bandidos metieron una serie de mentiras en el sistema de la interpol, yo y que estoy sentenciada por 26 años de cárcel por homicidio y siete por difamación, por esa demanda que introdujo Ricardo Fernández Barruecos, ya les explique, que por mi denuncia ese delincuente está preso, los funcionarios aquí en Perú no pueden creer lo que están viendo, quédate tranquilo, esto es fuerte pero va bien, ahora te llamo, anota este teléfono y llámame cuantas veces quieres, tengo ya un celular, no le digas nada a Germania” , basto eso para cambiar de la angustia a la rabia, pero había algo que no me esperaba de Germania “Que no puedo saber, que ella se va a casar” No Germania, lo que pasa es que la policía de Perú no la quiere dejar entrar al país” juuuuu, respondió.

Germania se fue al cuarto de Patricia, y yo pensando “cómo es posible que el CICPC haya llegado a estos niveles de corrupción, así como incluyen estos inventos en el sistema pueden omitir información valiosa de sujetos involucrados con el terrorismo” pero volviendo a la realidad, tenía que hacer algo, informar a su familia de lo que estaba pasando, hice las llamadas que tenía que hacer.

El Capitán Simón Marval y el Teniente Colina estaban informando en los Estados Unidos lo que estaba pasando con Patricia, mientras que yo hacia lo que estaba a mi alcance.

Ya cerca de las dos de la mañana llame a Patricia “negra como va eso” una Patricia firme, una periodista con fogueo de vivir situaciones conflictivas “Bueno le entregaron mis maletas a Nixon y lo dejaron entrar para que me viera un rato. Ahora es que se dieron cuenta que yo fui la periodista que hizo la investigación en contra de Montesinos en Venezuela” me dijo Patricia; mi respuesta fue inmediata “tranquila, todo se va a aclarar” aunque trate de transmitirle optimismo, ni yo mismo estaba convencido, tenía la duda que la trampa a Patricia envolvía la chequera de petrodólares de Chávez , solo en pensar de su llegada a Venezuela, esposada y con chaleco antibalas a Maiquetía, era suficiente para mí, como para dudar de cualquier autoridad o gobierno, era un trofeo de Chávez, un trofeo para las FARC, un premio para Fidel y una puñalada para la familia.

Cerca de la dos y quince de la madrugada, los minutos parecían horas y las horas días, nuevamente me llama Colina “bueno ve pensando en lo que te dije antes, hay que dar una rueda de prensa bien temprano y convocar a todos los medios, tenemos que evitar que le hagan daño a Patricia” me confesó Colina.

Minutos después me llama Patricia “ Mi corazón acuéstate a dormir, ya salí, estoy con Nixon aquí afuera, de verdad que el gobierno de Perú se porto a la altura Ricky, yo pensé que me enviarían a los tribunales, pero se dieron cuenta que lo que habían hecho conmigo fue una gran injusticia, de verdad, fueron respetuosos, hasta disculpas recibí, yo sé que no es culpa de ellos, los responsables están en Venezuela que metieron ese poco de mentiras en el sistema, pero eso es bien bueno que pase para que vean hasta donde llega Chávez con el poder absoluto que tiene en el país” Bueno a esas horas de la madrugada la tensión había eliminado cualquier posibilidad de ir a dormir, aun así, encendí el televisor, con el intento de rescatar mi sueño, y lo logre.

A las ocho de la mañana estaba actualizando la pagina de ImpactoCNA, para después hacer mi programa de TV en Telemiani para finalizar con mis reportajes para Radio Caracas Radio.

En ninguno de los medios hice mención de mi nada envidiada experiencia, por que quien estaba en Perú es para mí la hermanita menor que no tuve, la madre de mi adorada sobrina Germania. Chávez y su banda de criminales no merecían celebrar la angustia que nos obligo a vivir con éxito esas dos largas horas, pero como todo final feliz, a las 2:30am de esa madrugada del 29 de junio, Nixon y Patricia salieron abrazados, felices, amándose y celebrando que una vez más se escurrieron de las sangrientas manos del Presidente de la Republica de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías alias Tribilin.

Finalmente, el domingo 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, llegaba Patricia de Perú, mientras veía a las nueve de la noche el cielo de Miami Beach alumbrado por la magia y el colorido espectáculo de lo majestuoso de los fuegos artificiales, solo alcance mirar al cielo y pensar “Gracias Dios mío”.

Bogotá presentará hoy pruebas de presencia de las Narco FARC en Venezuela

Ricardo Guanipa.-La presidencia colombiana afirmó tener “evidencias” de la presencia en Venezuela de cuatro dirigentes de la narcoguerrilla terrorista de las FARC entre ellos Iván Márquez y Rodrigo Granda, y uno del ELN, según un comunicado emitido este jueves.

“El Gobierno Nacional tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las FARC”, indicó la presidencia colombiana en un comunicado a los medios.

Entre ellos menciona a “Iván Márquez; Rodrigo Granda, alias Ricardo; Timoleón Jiménez, alias Timochenko; y Germán Briceño, alias Grannobles (de las FARC); así como de Carlos Marín Guarín, alias Pablito (del ELN)”, precisó el texto.

Según la presidencia colombiana también se encuentran en Venezuela “otros integrantes del grupo terrorista ELN (Ejército de Liberación Nacional)”.

El comunicado añade que en “las próximas horas ministro de Defensa presentará la documentación respectiva”. Se conoció que será a las 4:00pm hora Bogotá.

Organismos de inteligencia colombianos ya habían en repetidas ocasiones afirmado, a través de filtraciones a la prensa, que varios dirigentes del principal grupo de fabricante de drogas en el mundo, la izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encontraban en Venezuela.

Recientemente, el presidente colombiano Alvaro Uribe había lanzado un mensaje a Iván Márquez, indicando que sabía donde se escondía.

El comunicado de la presidencia fue divulgado a pocos días de la salida del poder de Alvaro Uribe, el próximo 7 de agosto, y al tiempo que su sucesor, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, ha optado en las últimas semanas por un discurso de apaciguamiento hacia el gobierno de Hugo Chávez.

La relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela fueron “congeladas” en julio de 2009 por Caracas, tras el anuncio de un acuerdo de cooperacion militar entre Bogotá y Washington que Chávez consideró una amenaza para la seguridad regional.

Venezuela cerro la oficina de la DEA, a partir de ese momento el país se ha convertido en una plataforma para los narcotraficantes de las FARC para exportar cocaína a México, Estados Unidos, África y España.

Venezuela una revolución para el delito (Parte III de III)

Ricardo Guanipa d’Erizans.-Autoridades federales de Estados Unidos están llevando a cabo una discreta pero ambiciosa operación de desmantelamiento de una flotilla de aviones con matrícula estadounidense que son propiedad de narcotraficantes que operan en Venezuela y México.Foto Chavez masticando hoja de Coca.

La operación antiaérea compromete a casas de cambio de México, una de las cuales fue objeto de la confiscación de unos $12 millones en cuentas del Wachovia Bank de Miami, así como a compañías de registro de aeronaves en Estados Unidos, indican los documentos.

Varios aviones han sido confiscados, otros se encuentran en observación y se han realizado arrestos de numerosos sospechosos en México y Estados Unidos.

Reportes de prensa de México señalan que por lo menos 50 aviones de narcotraficantes han sido comprados en Estados Unidos a través del mecanismo descubierto por las autoridades.

El más importante de los arrestos en conexión con la flota de narcoaviones se produjo a principios de noviembre, cuando las autoridades mexicanas detuvieron en Lomas de Barrilaco, en la ciudad de México, a Pedro Alfonso Alatorre Damy.

CHAVEZ UN VIEJO PROMOTOR DE CASAS DE NARCOCAMBIO

Alatorre, ex empleado de Casa de Cambio Puebla, fue identificado como el operador de la finanzas de Joaquín Chapo Guzmán, el gran capo fugitivo del cartel de Sinaloa.

Casa de Cambio Puebla, firma que afronta el congelamiento de los $12 millones en Miami, es una de las más grandes en México con 17 sucursales y más de 200 empleados. La empresa está representada en Miami por el abogado Frank Rubino, quien ha alegado que el dinero incautado en Wachovia corresponde a envíos de clientes legítimos de la firma.

Rubino está a la espera de varios recursos que ha presentado contra las medidas de confiscación iniciadas por el agente de la DEA, Terry Frankhauser, Este fue el funcionario que practico el decomiso de un avion Hawker 800, matriculas N700SA, a nombre de la empresa American Food Grain al boliburgues de Ricardo Fernandez Barrueco, hecho ocurrido en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale

Por este caso Fernandez Barrueco contrato un importante escritorio de abogados de Miami para resolver este caso, por el que han pagado 8 millones de dolares y deberan poner en venta el avion asi como cancelar una multa de un millon cien mil dolares de multa.

Las investigaciones avanzan en medio de denuncias de autoridades de Estados Unidos y de Colombia de que Venezuela se ha convertido en un santuario de narcotraficantes colombianos no sólo para eludir la extradición a Estados Unidos, sino para continuar con su negocio desde este país con sus socios en México.

Venezuela ha anunciado que presentará una queja formal contra las acusaciones de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los narcotraficantes prefieren la matrícula americana ”N” en sus aeronaves porque de esa manera garantizan que sus aviones sean sometidos a un menor escrutinio en los aeropuertos de países diferentes a Estados Unidos, según una declaración judicial del agente Frankhauser tras la incautación de un costoso avión ejecutivo a un acaudalado industrial venezolano.

NARCOTRAFICO DESDE LA PIESTA PRESIDENCIAL DE CHAVEZ

Un mediodía de abril de 2007, un avión DC-9 se dibujó en el cielo caribeño. No tenía plan de vuelo, como muchas de las naves que transportan drogas por la Península de Yucatán, y llamó la atención de los radares mexicanos.

El aparato –que había despegado del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, y había hecho escala en Barranquilla, Colombia– aterrizó, por una falla hidráulica, en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. El piloto no apagaba aún el motor cuando cientos de soldados del Ejército mexicano lo rodearon y lo detuvieron. El DC-9 llevaba a bordo 5.6 toneladas de cocaína, y también las primeras pistas de la principal operación conjunta con Estados Unidos contra el lavado de dinero en una década. Sus consecuencias transformaron para siempre el sector cambiario mexicano.

La matrícula del avión confiscado en Campeche dio la clave para trazar la ruta del dinero y vincularlo a las actividades del cartel de Sinaloa; guió a cuentas en el Wachovia Bank; a operaciones de la Casa de Cambio Puebla, un negocio de empresarios poblanos, con 20 años de antigüedad, y a otras cuentas de individuos e instituciones en EU.

FESTIN NARCO-REVOLUVCIONARIO BOLIVARIANO

El caso es una línea más del mapa que traza la Drug Enforcement Administration (DEA) de EU del lavado de dinero en el continente. La mitad del efectivo que ganan las organizaciones de narcotráfico en EU llega a México. Una parte se lava pagando en efectivo bienes de lujo, inmuebles o negocios. Otra parte se envía a los carteles proveedores de droga en Colombia y Venezuela. El resto se deposita en el sistema financiero mexicano, donde las organizaciones maquillan el origen del dinero e invierten en lo necesario para continuar con su operación.

Hasta ahora las autoridades policiales financieras se enfrentan a un obstáculo: el origen sospechoso de unos fondos no es motivo legal suficiente para confiscar estos recursos, ya que el lavado de dinero se castiga en México sólo si se logra demostrar su conexión con un delito previo. Antes de fin de año, el Congreso mexicano votará leyes con las que pretende modificar esta situación.

El rastreo de los movimientos del dinero y datos aportados por informantes en EU, permitió al Federal Bureau of Investigation (FBI), la DEA y la Procuraduría General de la República (PGR) descifrar el complejo esquema de movimientos de fondos, mediante el cual se estima que el narco lavó 11 millones de dólares (MDD) entre 2003 y 2007 (algunos medios refieren que pueden ser hasta 700 MDD).

CHAVEZ UTILIZA LAS CASAS DE BOLSAS PARA TRANSFERIR DINERO

El dinero era enviado de EU a México, de donde se transfería de vuelta a EU a través de oficinas de la Casa de Cambio Puebla en la Ciudad de México. El dinero, ya ‘blanqueado’, salía de las cuentas que la entidad cambiaria mexicana tenía en Wachovia y Harris Bank (las llamadas ‘cuentas corresponsales’, a través de las cuales las casas de cambio podían hacer transferencias al extranjero para sus clientes) a cuentas espejo en otros bancos estadounidenses. De ahí, se destinaba a la compra de aviones para transportar droga de los carteles de Juárez y Sinaloa.

Casa de Cambio Puebla y otras (según expedientes relacionados con el caso, incluidos varios de una corte del sur de Florida), blanquearon millones de dólares por esta vía para la compra de por lo menos 13 aviones en cuatro años.

Concluida la investigación, el 8 de noviembre de 2007, la policía tomó las oficinas corporativas de Casa de Cambio Puebla, en la esquina de Chipilo y Juárez, una zona de restaurantes y bares de moda de la capital poblana. Canceló líneas de teléfono, revisó plafones y canales de ventilación. Operaciones similares se hicieron en otras oficinas de la empresa, donde fueron detenidos cuatro ejecutivos de la firma.

Casi un año después, puede decirse que las casas de cambio agonizan. Una industria que manejaba 40,000 millones de dólares (MDD) al mes en transacciones está a punto de desaparecer. De las 25 que existían a finales de 2007, sólo quedan 13, y éstas operan con muchas restricciones.

LA REVOLUCION CRIMINAL SALPICA CURAZAO
La Policía de Curazao informó en Mayo 2009 que entre 17 personas
detenidas por presunto tráficos de drogas en conexión con Hezbolá, se
encuentran cubanos, colombianos, libaneses y venezolanos, reportó EFE.

Carlos Casseres, jefe de la Policía de Curazao, dijo que parte del
dinero obtenido con la venta de droga presuntamente estaba destinada a
apoyar a grupos vinculados con Hezbolá y se canalizaba mediante bancos
de Oriente Medio.

La Policía informó que se sospecha que los dos alijos de 2.000 kilos de
cocaína que fueron incautados a principios de este año en Curazao
pertenecían a los presuntos traficantes, quienes supuestamente usaron
buques de carga y lanchas rápidas para importar la droga desde Colombia
y Venezuela para transportarla a África y Europa.

HOLANDA PONE EN LA MIRA A LA NARCO-REVOLUCION CHAVISTA

Por su parte, las autoridades holandesas, bajo cuyo protectorado está
Curazao, dijeron que los presuntos narcotraficantes tenían contactos
internacionales con otras “redes criminales que financieramente apoyaban
a Hezbolá en Oriente Medio”.

“Grandes cantidades de dinero del narcotráfico inundaron el Líbano,
desde donde se hicieron pedidos de armas que debían ser enviadas desde
América del Sur”, dijo Holanda en un comunicado divulgado en Curazao.

PISTAS CLARAS DEL NARCOLAVADO REVOLUCIONARIO

El gobierno federal de Estados Unidos ha empezado a ofrecer algunas pistas de una de las operaciones de confiscación de fondos por supuesto lavado de dinero más grandes en América Latina en los últimos años.

La operación, que culminó a comienzos de este año con el congelamiento de unos $200 millones, principalmente a varias casas de bolsa de Venezuela, estableció que existían conexiones entre algunas de las cuentas bancarias sospechosas y tres hermanos detenidos en Venezuela por supuestos cargos de tráfico de drogas y legitimación de capitales, afirmó una declaración de una agente de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA).

Obtenida por El Nuevo Herald y reportada primero por el diario El Nacional, de Venezuela, la declaración de la DEA sostiene que una investigación encubierta sobre el financista indio-venezolano Rama Vyasulu condujo a los agentes federales a un punto cardinal: la financiera Caracas International Banking Corporation (CIBC), con sede en San Juan, Puerto Rico.

En su portal de internet la firma se presenta como una “institución financiera dirigida por un grupo de inversionistas reconocidos por su amplia trayectoria en la banca venezolana” y ofrece cuentas de ahorro y mercado de divisas.

Allí se encontró que Vyasulu había hecho transferencias a una cuenta “directamente relacionada con las actividades de narcotráfico de los hermanos Makled”, afirmó el documento radicado por la Fiscalía federal de Puerto Rico el mes pasado.

LA REVOLUCION DE LA COCA

Los hermanos Abdalá, Alex y Basel Makled, seguidores y amigos de Chavez, fueron acusados en Venezuela a raíz del decomiso de 393 kilos de cocaína. Los empresarios, que manejaban un próspero negocio de carga portuaria, fueron detenidos a mediados de noviembre luego de un allanamiento efectuado a una finca en el estado de Carabobo.

Otras actividades similares de Vyasulu, que se encuentran bajo investigación, terminaron comprometiendo indirectamente a varias casas de bolsa de Venezuela en un escándalo que virtualmente paralizó el mercado paralelo de divisas de ese país en marzo de 2008.

En los archivos electrónicos del proceso federal en Puerto Rico no hay ninguna referencia al dinero decomisado a las casas de bolsa, pero el documento de la DEA asegura que aquellas que hicieron transacciones con las corporaciones de Rosemont, controladas por Vyasulu, “no tenían licencia estatal ni se habían registrado ante el FINCEN”, organismo federal que supervisa a instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero.

Un total de $3.1 millones fueron confiscados por la DEA a la cuenta relacionada con los Makled. Los fondos habían sido transferidos a la firma Heptagon Asset Management de Puerto Rico cuya cuenta por un total de $7.1 millones también fue congelada en marzo de ese año.

Basándose en el testimonio de una ex empleada del CIBC, la DEA halló que en la cadena de aprobación del movimiento del dinero congelado a los Makled participaron el vicepresidente de operaciones de CIBC, Gregorio D’Andrea, así como Jorge Nogueroles, vicepresidente, y Eduardo Villanueva, auditor, afirmó el documento.

Con esta información, entre el 25 y el 29 de marzo los agentes de la División de Lavado de Dinero del Caribe de la DEA ordenaron el congelamiento de todas las cuentas de Vyasulu en el CIBC y las relacionadas con el negocio principal del financista indio-venezolano, la firma Rosemont Corporation.

“Esta confiscación abarca $26.8 millones en fondos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero”, destacó la declaración.

Un estudio del movimiento de las cuentas de Vyasulu en el CIBC arrojó una serie de transferencias que superan el millón de dólares y comprometen a varias firmas, según la declaración: Megaval Enterprises Ltd., Metropolitan Financial Group Inc., Multitrade Financial Corporation y ActiMarket Financial Services Corp.

Este nuevo avance del caso en Puerto Rico es una ramificación de un caso en un tribunal de Boston, ante la cual fue acusado Vyasulu por lavado.

Vyasulu, un financista discreto que manejaba sus transacciones millonarias desde una modesta oficina del oeste de Miami, fue arrestado en esta ciudad en marzo.

Una de sus firmas registrada en la Florida, Rosemont Finance Corporation, manejaba giros de 49 casas de bolsa y operadores cambiarios en Venezuela.

Vyasulu, de 57 años, y cuyo nombre completo es Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, se encuentra en libertad bajo fianza.

La Fiscal Luisa Ortega Diaz, se negó investigar el caso.

DETIENEN EN MARZO A 16 VENEZOLANOS LAVADORES REVOLUCIONARIOS

El Gobierno de EE.UU. presentó unas “voluminosas” pruebas del caso contra 16 personas acusadas en este país de conspirar para presuntamente lavar dinero procedente del narcotráfico a través del mercado cambiario de Venezuela.

Entre las pruebas hay más de 48.000 páginas de documentos, 2.000 grabaciones, 648 transcripciones y 55 vídeos, según un memorando informativo del fiscal federal del distrito sur de Florida, Wifredo Ferrer, que Efe obtuvo hoy.

En el documento, entregado a la juez Joan Lenard, se señala que como la presentación inicial de las pruebas “en este caso son muy voluminosas” y fotocopiarlas costaría más de 10.000 dólares, se optó por digitalizar el material y suministrarlo a los abogados de los acusados en formatos de DVD y CD.

La Fiscalía Federal entregó once DVDs y cuatro CDs el pasado 4 de mayo a cada una de las personas acusadas en el caso.

Las partes se reunirán el próximo miércoles para revisar el material suministrado.

Ferrer informó que la investigación que dio origen a la acusación involucra numerosas grabaciones y varias citaciones a instituciones financieras.

Hasta el momento, 15 de los 16 acusados han sido arrestados en el sur de Florida, Nueva York y Puerto Rico.

Las autoridades creen que el acusado que aún no han detenido se encuentra fuera de Estados Unidos y que “no será arrestado en el futuro inmediato”, aunque no lo identificaron.

Los acusados, en su mayoría de origen venezolano, son Hermán Rafael Solórzano Caguaripano y su hijo Hermán Alejandro Solórzano Rincón, Georges Toutounji, Fortunato Farache, Douglas Enrique Sánchez Soto, Édgar Hadad Azraca y Alba Villalobos Vergel.

También Alfredo Ramón Soto Díaz, Miguel José Pérez Rivero, Luis Enrique Homez García, Henry Eduardo Bilbao Movilla, Rafael Polanco, Antoine Jean Melhem, Johan Alberto Rincón Medina, Nercido Sosa Medina, de origen dominicano y que residía en Nueva York, y Luis Rafael Díaz Plaza, de Puerto Rico.

A algunos de los acusados se les fijaron fianzas entre un millón y 200.000 dólares.

Según la Fiscalía Federal, Solórzano Caguaripano y su hijo Hermán Alejandro supuestamente recogían dinero en Puerto Rico, el cual guardaban en cajas fuertes de habitaciones en hoteles hasta que era trasladado en maletas en vuelos comerciales a Florida.

Una vez en Miami depositaban el dinero en varias cuentas bancarias o lo enviaban a personas en el sur de Florida, de acuerdo con las autoridades.

“En conversaciones grabadas (por agentes) ambos tenían conocimiento de que el dinero procedía de la venta de drogas”, según una declaración jurada del agente Edwin López de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que realizó la investigación.

Villalobos, por su parte, presuntamente pactó una transacción con Solórzano Caguaripano para comprarle 51.000 dólares cuando ya éste estaba cooperando con las autoridades estadounidenses.

Siguiendo instrucciones de agentes, Solórzano Caguaripano negoció con Villalobos una tasa cambiaria de bolívares fuertes venezolanos para venderle dólares que supuestamente provenían del narcotráfico.

De ser declarados culpables, los acusados afrontarían una condena máxima de 20 años de cárcel, no obstante, Venezuela nunca abrio una investigacion.

NARCO REVOLUCION Y CHIVOS ESPIATORIOS

El presidente venezolano Hugo Chávez dijo que el gobierno de Estados Unidos esta preparando una orden de detención en su contra por un caso de lavado de dinero que se tramita en la corte federal de Miami.

Al citar datos precisos como el nombre de la magistrada federal Joan Lenard que preside el proceso, Chávez advirtió en un consejo de ministros el jueves en la noche que no debería causar extrañeza que la magistrada libre una orden de arresto en su contra.

“No les extrañe que lo saquen mañana, que es Chávez el que está lavando dólares”, dijo el mandantario. “Por tanto la juez Leonard, ordena su captura”, agregó tras mencionar que el vicepresidente Elías Jaua y el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordiani, también podrían ser objeto del arresto.

“¡Esta es una operación de alta factura, por eso llamo al pueblo al alerta!”, advirtió Chávez en la reunión transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chávez se refería a una operación de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), revelada en abril, y en la cual fueron arrestadas 15 personas, la mayoría venezolanos, por sospechas de lavado de dinero del narcotráfico.

Como lo publicó El Nuevo Herald entonces, la red se dedicaba a transportar dinero en efectivo desde Puerto Rico y Nueva York hacia el sur de la Florida para depositarlo en cuentas bancarias o negociarlo con intermediarios venezolanos a fin de convertilos en bolívares.

Los dólares, de acuerdo con el gobierno federal, se depositaban en bancos en cantidades fraccionadas a nombre de personas que no han sido identificadas, o se negociaban con intermediarios que pagaban en Venezuela a narcotraficantes de ese país una cifra equivalente en bolívares.

El gobierno de Estados Unidos tiene en su poder un voluminoso material probatorio de la operación que consiste en 55 videos, 2,000 grabaciones, 48,000 páginas de documentos y 648 transcripciones en borrador, según informó la semana pasada a Lenard el fiscal adjunto del sur de la Florida, Juan Antonio González, Jr.

Algunas de las interceptaciones telefónicas se hicieron a instituciones financieras y parte del material ya ha sido entregado a los abogados defensores en 11 dvd y cuatro discos compactos, agregó el fiscal.

La portavoz de la fiscalía, Alicia Valle, dijo que ese organismo no va a hacer comentarios sobre las palabras de Chávez.

Juan Diego Berrío, abogado en Miami de una empresaria venezolana acusada en la operación, dijo a El Nuevo Herald que no tiene ningún conocimiento de que Chávez o alguno de sus colaboradores haya sido vinculado a la presunta conspiración.

“No sé nada de eso, estamos esperando que nos entreguen todas las pruebas”, explicó Berrío, quien dijo que no conocía el pronunciamente del mandatario venezolano.

Durante su discurso del jueves, Chávez dijo que la posible revelación de vínculos con su gobierno de la red de narcolavado capturada en Miami es parte de un plan para atacar a su administración y destacó que la magistrada Lenard es la misma a cargo del caso de los de cinco cubanos acusados de espiar para el gobierno de La Habana.

“No les extrañe que aquí se hubiese estado preparando una agresión contra el gobierno venezolano, para señalarme a mí, quien sabe cuántos más, ministros, de tráfico y de lavado, a nosotros, no a los verdaderos culpables”.

Chávez ordenó al canciller Nicolás Maduro solicitar formalmente a Estados Unidos información sobre los acusados de origen venezolano, y pidió a la Fiscalía y al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia investigar sus operaciones financieras, “para saber todo cuanto se sepa de ellos en Venezuela”.

Venezolanos crean página para exigir libertad de presos políticos “Liberenlos Ya”

Ricardo Guanipa-CNA.-Un grupo de venezolanos han creado la pagina web en la dirección http://liberenlosya.com/ para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela.

El portal publica informaciones relacionadas a las detenciones arbitrarias de opositores venezolanos.

El último caso que hace referencia el sitio virtual es la reciente detención de Alejandro Peña Esclusa, ocurrida el pasado lunes en la noche en la ciudad de caracas, cuando el gobierno pretendió involucrarlo en una conspiración junto a Chávez Abarca, ilegalmente extraditado a Cuba en menos de 24 horas, para impedir que sus declaraciones fueran tomadas por un tribunal.

No obstante, el momento de ocurrir el incidente con Chávez Abarca en Maiquetía, Alejandro Peña Esclusa estaba llegando de Miami, donde se le vio participar en distintos foros que fueron organizados por venezolanos en el exilio para denunciar las violaciones del gobierno de Hugo Chávez a la Constitución Nacional.

ImpactoCNA pudo conversar con Alejandro Pena Esclusa en la conferencia de prensa que diera la abogada de la Juez Afiuni, Theresly Malave, acompañada por el hermano de la Juez, Nelson Afiuni .

Además, en la conferencia de prensa también asistieron como ponentes el locutor de radio Iván Ballesteros y la abogada de Franklin Brito, Adriana Vigilanza “vine a Miami para asistir a la rueda de prensa y ver la entrega del reconocimiento congresional al exilio venezolano” dijo Peña Esclusa, quién estaba acompañado de su esposa y volvió a Venezuela el pasado jueves 8 de Julio, justamente el día que se hacia la detención de Salvadoreño, sin embargo se mantuvo en el país hasta el momento de su detención la noche del lunes.

16 años del asesinato en Cuba de 41 personas al hundir el remolcador, entre ellos 11 niños

Por Ricardo Guanipa d' Erizans.-Hoy martes 13 de Julio, se cumplen 16 años del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, a bordo fueron asesinadas 41 personas, entre ellas 10 menores, en manos de Guarda Costas cubanos, que intentaban abandonar Cuba cuando por orden del gobierno la embarcación fue interceptada a pocas millas del litoral habanero.

Según el testimonio de algunos de los 31 sobrevivientes, otros dos remolcadores embistieron deliberadamente al 13 de Marzo hasta hundirlo.

Días después el Dictador Fidel Castro calificó de “patriótica” la actuación de los tripulantes de los dos barcos que hundieron el remolcador, dejando impune estos homicidios que se niega a investigas tribunales penales internacionales.